第一条

為规范公司董事、总裁及其他高级管理人员的聘任程序，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理準则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以下简称《港交所上市规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总裁及其他高级管理人员的人选、选择标準和程序进行选择并提出建议。

第三条

本细则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁（包括高级副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章

人员组成

第四条

提名委员会成员由三至五名董事组成，独立非执行董事佔多数。

第五条

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会过半数选举產生和罢免。